Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın Frankfurt kentinde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni kurum tesis edilmesine karar verdi. AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmeyi hedefleyen yeni kuruma Frankfurt'un ev sahipliği yapmasında anlaşma sağlandığı bildirildi. Avrupa Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin AB'deki yasa dışı mali faaliyetlerle mücadelede kilit

BNP Paribas'ın adı Fransa'da Güney Kıbrıslı bir şirkete yönelik kara para aklama soruşturmasına karıştı. Le Monde gazetesinin haberine göre BNPR'nin, Fransız ve Amerikalı müfettişlerin araştırdığı Kıbrıslı bir şirket adına birkaç yüz milyon euro değerinde yatırım yönettiği belirlendi. Paris savcılığının Le Monde'a doğrulandığı bilgilere göre, Fransız müfettişler Haziran ayında "ağırlaştırılmış kara para aklama" konusunda bir ön soruşturma başlattı. Soruşturma, Güney Kıbrıs'ta kayıtlı TCR International Limited aracılığıyla 2019 ve 2021 yılları arasında

ABD Hazinesi'ne bağlı FinCEN'e ait gizli kayıtlar, Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'nin gözetim altında olduğu dönemde yasa dışı aktörlere para transferine devam ettiğini ortaya koydu. New York merkezli BuzzFeed News tarafından elde edilen ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ)Standard Chartered'ın Zarrab'ın suç şemasındaki rolü ne? ile paylaşılan FinCEN Files, 88 ülkeden 400'den fazla gazetecinin 16 aylık çalışması sonucu haberleştirildi. Araştırma, temel olarak